LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA

DECRETO NÚMERO 21-2006

LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
DISPOSICIONES GENERALES
OBJETO, NATURALEZA Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA LEY
Objeto y naturaleza.
DEFINICIÓN
Grupo delictivo organizado u organización criminal
DELITOS DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Conspiración.
Asociación ilícita
Asociación ilegal de gente armada
Entrenamiento para actividades ilícitas
Uso ilegal de uniformes o insignias
Comercialización de vehículos
Obstrucción de justicia
Exacciones intimidatorias
Obstrucción extorsiva de tránsito
AGRAVANTES ESPECIALES Y PENA ACCESORIA
Para la imposición de las penas previstas
MEDIOS PARA INVESTIGAR GRUPOS DELICTIVOS ORGANIZADOS
REGLAS GENERALES
Plazos
Deber de colaborar
Confidencialidad
Auditorias
Alcances de la investigación
Reserva de las actuaciones
Pruebas anticipadas de testimonios
Autorización de métodos especiales de investigación
MÉTODOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
OPERACIONES ENCUBIERTAS
Operaciones encubiertas
Agentes encubiertos
Facultades de los agentes encubiertos
Análisis de organización criminal
Información inmediata
Autorización.
Requisitos de la solicitud
Resolución
Comprobación de la información
Exención de la responsabilidad del agente encubierto
Sanción del agente encubierto
Intervención de la defensa
Control de la operación
Control administrativo
ENTREGAS VIGILADAS
Entregas vigiladas
Entregas vigiladas durante operaciones encubiertas
Personal especial
Requisitos de la solicitud
Competencia para la autorización
Resolución
Procedimiento antes de denegar la medida
Dirección de la operación
Comprobación de la información
Informe operacional
Documentos provenientes del extranjero
Cadena de custodia
Cesación de entregas vigiladas y operaciones encubiertas
INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Interceptaciones
Competencia para la solicitud
Requisitos de la solicitud de autorización
Necesidad e idoneidad de la medida
Competencia para la autorización
Autorización de la interceptación
Procedimiento antes de denegar la medida
Competencia para la interceptación.
Terminales de consulta
Control judicial de las interceptaciones
Duración de la medida
Informes sobre las interceptaciones
Trascripción de las grabaciones
Derecho de defensa
Violación a las formalidades de la interceptación
Hallazgo inevitable
Registro
Destrucción de archivos
Solicitud de prórroga
Término de la interceptación
Forma de hacer constar el resultado de la interceptación
Cadena de custodia de las interceptaciones
Obligaciones de quienes participen en una intervención telefónica
Cotejo de las voces provenientes de una comunicación interceptada
RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS O EMPLEADOS PÚBLICOS
Responsabilidad de funcionarios o empleados públicos
MEDIDAS PRECAUTORIAS
MEDIDAS PRECAUTORIAS
Medidas Precautorias.
Secuestro y embargo de bienes.
Disposición de los bienes incautados producto de la actividad delictiva
Restitución de los bienes
Devolución de bienes
Inmovilización de cuentas bancarias
Inmovilización de bienes inmuebles y muebles registrables
Inmovilización de bienes inmuebles
Secuestro de libros y registros contables
Suspensión provisional de las inscripciones de las personas jurídicas
Medidas cautelares sobre bienes
DISPOSICIONES GENERALES DE LAS MEDIDAS PRECAUTORIAS
Solicitud
Resolución
Remisión de Información
PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACIÓN DE EXTINCIÓN
Forma de extinción del derecho de propiedad o posesión
Comiso
COLABORADORES
COLABORACIÓN EN LA PERSECUCIÓN PENAL DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Derecho penal premial
Ámbito de colaboración eficaz
Beneficios por colaboración eficaz
Beneficios para otros cómplices
Parámetros para otorgar beneficios
Artículo 95. Condiciones del beneficio otorgado.
Celebración de acuerdo con los beneficiados
Diligencias previas a la celebración del acuerdo
Elaboración y contenido del acta del acuerdo de colaboración
Denegación del acuerdo
Inicio de la persecución pena
Resolución judicial sobre el acuerdo de colaboración
Obligaciones a imponer al colaborador eficaz
MEDIDAS DE PROTECCIÓN
Personas destinatarias de las medidas de protección
Medidas de protección
PENAS
Cómputo final
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
IMPUGNACIONES
Normas aplicables a la presente Ley
Recurso de apelación.
Normas aplicables a las impugnaciones
DISPOSICIONES FINALES
DISPOSICIONES FINALES
Supletoriedad
Se reforma el primer párrafo del artículo 398 del Decreto Número 17-73
e deroga el artículo 396 del Decreto Número 17-73
Reglamentos
Vigencia
REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN