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REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
DECRETO NÚMERO 118-2002
“REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS”
“REGLAMENTO DE LA LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Definición de términos
CUSTODIA Y USO TEMPORAL DE BIENES
Custodia y devolución
Uso temporal de los bienes, productos o instrumentos objeto de providencias cautelares
DE LAS PERSONAS OBLIGADAS
personas obligadas
Agencias, sucursales, subsidiarias u oficinas en el extranjero
DE LAS OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS OBLIGADAS
Datos generales de personas obligadas
Incorporación de otras personas obligadas
Programas de cumplimiento
Registro de empleados
Programas de auditoría
Registro de clientes
Actualización y conservación de registros
Registros diarios
Registro de transacciones inusuales
Comunicación de transacciones sospechosas
Informe trimestral de no detección de transacciones sospechosas
Obligación de informar
Prórroga
Conocimiento e identificación de clientes
Oficiales de cumplimiento
Atribuciones del oficial de cumplimiento
Cumplimiento de los programas, normas y procedimientos
FUNCIONES DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
Intendencia de Verificación Especial
Comunicación de nuevos patrones de lavado de dinero u otros activos
Reserva y estadísticas
Suscripción de memoranda de entendimiento o acuerdos de cooperación
Asistencia al Ministerio Público
Asistencia legal mutua
Procedimiento para asistencia administrativa
Colaboración de entidades públicas o privadas
SANCIONES
Imposición de sanciones
Procedimiento sancionatorio
Recursos
Cumplimiento de las sanciones
DISPOSICIONES FINALES
Enlaces
Declaración
Vigencia
COMUNIQUESE,