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LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
DECRETO NÚMERO 58-2005
LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
LEY PARA PREVENIR Y REPRIMIR EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO
DISPOSICIONES GENERALES
Objeto
Se reforma el artículo 391
Normas supletorias
DE LOS DELITOS, LOS RESPONSABLES Y LAS PENAS
Del delito de financiamiento del terrorismo
Agravante especial
Justificaciones no aplicables
Responsabilidad penal de personas jurídicas
Trasiego de dinero
Comiso de bienes
Comiso civil de bienes
Otros grados de comisión
PROCEDIMIENTO Y PROVIDENCIAS CAUTELARES
Procedimiento y providencias cautelares
EXTRADICIÓN, REFUGIO Y ASILO
Extradición
Refugio y asilo
RÉGIMEN DE PERSONAS OBLIGADAS Y MEDIDAS ADMINISTRATIVAS
Régimen de personas obligadas
Reporte de Transacciones Sospechosas -RTS-
Transferencias de fondos
Régimen especial
Sanciones
Función de la Intendencia de Verificación Especial -IVE-
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Asistencia legal mutua
Traslado de personas
Asistencia administrativa e intercambio de información
DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES
Reglamento
Memoranda de entendimiento suscritos
Vigencia
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE