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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
DECRETO NÚMERO 67-2001
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
objeto de la ley
DEL DELITO, DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS
DEL DELITO
Del delito de lavado de dinero u otros activos
Extradición
DE LOS RESPONSABLES Y DE LAS PENAS
Personas individuales
Personas jurídicas.
Otros responsables
Agravación específica
Del comiso de bienes
DEL PROCEDIMIENTO
Del procedimiento
Reserva de investigación
PROVIDENCIAS CAUTELARES
Providencias cautelares
Peligro de demora
Custodia
Revisión
Destino de bienes, productos o instrumentos objeto de providencias cautelares
Terceros de buena fe
Devolución de bienes en depósito
DE LAS PERSONAS OBLIGADAS Y DE SUS OBLIGACIONES
De las personas obligadas
Programas
Prohibición de cuentas anónimas
Registros
Identidad de terceros
Actualización y conservación de registros
Obligación de registros diarios
Declaración
Comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales
Reserva de la información solicitada
Obligación de informar
Copia de registros
Exención de responsabilidad
Procedimiento y sanciones
CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA INTENDENCIA DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
Creación
Funciones
Asistencia legal mutua
Reserva
Destino de las multas
DEL INTENDENTE DE VERIFICACIÓN ESPECIAL
Dirección
Calidades
Impedimentos
Nombramiento
Sustitución temporal del Intendente
Derecho de Antejuicio
DISPOSICIONES FINALES
Reglamento
Inicio de operaciones
Prevalencia de esta ley
Derogatoria
Vigencia
PUBLÍQUESE Y CUMPLASE