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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
DECRETO NÚMERO 67-2001
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
DECRETO NÚMERO 67-2001
ARTÍCULO 1. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto prevenir, controlar, vigilar y sancionar el lavado de dinero u otros activos procedentes de la comisión de cualquier delito, y establece las normas que para este efecto deberán observar las personas obligadas a que se refiere el artículo 18 de esta ley y las autoridades competentes.
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