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LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
DECRETO NÚMERO 67-2001
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO U OTROS ACTIVOS
DECRETO NÚMERO 67-2001
ARTÍCULO 26. Comunicación de transacciones financieras sospechosas o inusuales. Las personas obligadas prestarán especial atención a todas las transacciones, concluidas o no, complejas insólitas, significativas, y a todos los patrones de transacciones no habituales y a las transacciones no significativas pero periódicas, que no tengan un fundamento económico o legal evidente, debiéndolo comunicar inmediatamente a la Intendencia de Verificación Especial.
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